Styrelsens arbete

Beskrivning av styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning ska åtta till tolv ordinarie sammanträden hållas varje år. Utöver de ordinarie mötena sammankallas styrelsen vid behov.

Arbetsordningen anger att bland annat följande ärenden ska upptas på agendan en gång per år:

• strategisk plan och affärsplan (inklusive investeringsplan och budget)
• riskmandat
• strategiska personalfrågor

Utöver detta rapporteras vid varje ordinarie möte:

• affärsläget
• ekonomisk rapport
• säkerhetsläget i koncernens kärnkraftsanläggningar

Investeringar följs upp och analyseras av styrelsen tre år efter att dessa beslutats av styrelsen. Styrelsen håller dessutom ett antal styrelseseminarier varje år.

Under länken finns en sammanställning av närvaron på styrelse- och utskottsmötena under år 2011.

Styrelseprocess för riskhantering

Vattenfalls Chief Risk Officer (CRO) ansvarar för organisationen av riskhantering inom koncernen. CRO ansvarar för denna organisation på koncernnivå och informerar säkerhets- och riskutskottet samt revisionsutskottet om sina iakttagelser.

Styrelsen beslutar om övergripande riskmandat för koncernen inom områdena energi- och råvaruhandel samt finans-, försäkrings- och kreditrisk. Styrelsen får vid varje möte information om koncernens finansiella ställning. Styrelsen har även ett årligt riskhanteringsseminarium med en djupare genomlysning av koncernens finansiella och operationella risker.

För närmare beskrivning av Vattenfalls risker och riskhantering,
se årsredovisningen.
Årsredovisning 2011 ( PDF 6MB)

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Styrelsen utvärderar styrelsearbetet och VD genom en systematisk och strukturerad process en gång per år, med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Utvärderingen sker under ledning av ordföranden och avrapporteras till styrelsen.